Assemblea degli Azionisti 2012
Assemblea ordinaria del 27/30.04.2012 Download
Avviso convocazione alt
Comunicato Stampa alt 
Verbale assembleare alt 
Relazione illustrativa degli amministratori   alt
Rendiconto sintetico delle votazioni ex. Art 125 - quarter TUF alt
Relazione sulla remunerazione  alt


 

Legittimazione alla partecipazione in Assemblea:

Sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea coloro che risultino titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione, termine che coincide con il giorno 18 aprile 2012 (record date) e per i quali sia pervenuta alla Società la prescritta comunicazione dell’intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in assemblea. La comunicazione dell’intermediario dovrà pervenire alla società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione. Resta ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla società oltre il predetto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

 Procedura per la partecipazione e il voto per delega:

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo eventualmente il presente modulo di delega, che risulta altresì reperibile in formato cartaceo presso la sede legale.

La delega può essere notificata alla Società all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. , oppure per posta ordinaria presso la sede legale all’attenzione dell’Ufficio Affari Societari. L’eventuale notifica non esime il delegato, in sede di accreditamento per l’accesso ai lavori assembleari, dall’obbligo di attestare la conformità all’originale della copia notificata e l’identità del delegante.

 Diritto di porre domande prima dell'assemblea:

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
Le domande devono essere indirizzate per iscritto alla Società, all’attenzione dell’Investor Relator, a mezzo fax al numero indicato nella sezione “Investor Relations” oppure mediante raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società. La domanda dovrà essere corredata da (i) dati anagrafici del Socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale) (ii) certificazione attestante la legittimazione del Socio rilasciata dall’intermediario autorizzato. A tali domande verrà data risposta al più tardi in sede assembleare. Le domande inoltrate in modo non conforme alle modalità previste non saranno prese in considerazione salvo che le stesse non vengano riformulate in sede assembleare dai soci intervenuti titolari del diritto di voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari. La società potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Diritto di integrare l'ordine del giorno:

Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, l'integrazione dell’elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa dal quelle di cui all'art. 125-ter del TUF.
Le domande devono essere presentate per iscritto alla Società e devono pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede legale della Società all’attenzione dell’Ufficio Affari Societari. Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai Soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

I Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione deve essere consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle richieste integrazioni dell’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea. In pari data viene messa a disposizione del pubblico la predetta relazione, accompagnata dalla eventuali osservazioni del Consiglio di Amministrazione.
 

Presentazione delle liste:

LISTA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto hanno diritto di presentare una lista soltanto i Soci che, da soli o unitamente ad altri Soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Ogni Socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, codice civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia; di essi un numero minimo, pari a quello previsto dalla normativa medesima, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998.

Il primo candidato in ordine progressivo di ciascuna lista, nonché almeno un altro della medesima, dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. n. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società.

Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati non superiore a undici, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 2 aprile 2012. Le liste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

(a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica;

(b) il curriculum vitae contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;

(c) la dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art.148, terzo comma, del D.Lgs. 58/1998 e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell’attività svolta dalla Società;

(d) informazioni relative all’identità dei Soci che hanno presentato la lista, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta nella Società.

Le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data di deposito della lista, potranno pervenire alla società anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il 6 aprile 2012.

Le liste presentate senza l’osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Si ricorda che i Soci che presentano una lista di minoranza sono destinatari della Comunicazione Consob n.DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in materia di nomina degli organi di amministrazione e controllo, nella quale si raccomanda ai Soci di minoranza che intendano depositare liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di presentare, unitamente alla documentazione sopra elencata, una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dichiarazione che dovrà altresì specificare, laddove esistenti, le relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono considerate determinanti per l’esistenza di rapporti di collegamento o comunque l’assenza di tali relazioni.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e pubblicate presso Borsa Italiana Spa, nonché all’indirizzo Internet www.gruppobiancamano.it / Governance / Assemblea degli Azionisti, entro il 6 aprile 2012.    

LISTE NOMINA COLLEGIO SINDACALE:

Ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto hanno diritto di presentare una lista soltanto i Soci che da soli o unitamente ad altri Soci, posseggano complessivamente almeno il 2,5% delle azioni aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria. La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.  Ogni Socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I Soci appartenenti ad uno stesso gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, nn. 1 e 2, codice civile), e i Soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D.Lgs. n.58/1998 possono presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuibili ad alcuna lista.

I Sindaci dovranno possedere i requisiti previsti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

Ogni lista deve contenere l’indicazione di uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e di Sindaco supplente comunque in numero non superiore rispetto a quello dei Sindaci da eleggere. I nominativi dei candidati sono contrassegnati con un numero progressivo.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco Effettivo e l’altra per i candidati alla carica di Sindaco Supplente.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società entro il 2 aprile 2012. Le liste dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99 con questi ultimi;

c) un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;

d) l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Le certificazioni degli intermediari abilitati, attestanti la quota di partecipazione complessivamente detenuta alla data di deposito della lista, potranno pervenire alla società anche successivamente al deposito delle liste, purché entro il 6 aprile 2012.

Le liste potranno essere inviate alla società, nel rispetto dei termini previsti per il deposito presso la sede sociale, all’indirizzo di posta elettronica certificata Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

Si ricorda che i Soci che presentano una lista di minoranza sono destinatari della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, in materia di nomina degli organi di amministrazione e controllo, nella quale si raccomanda ai Soci di minoranza che intendano depositare liste per la nomina del Collegio Sindacale, di presentare, unitamente alla documentazione sopra elencata, una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dichiarazione che dovrà altresì specificare, laddove esistenti, le relazioni significative con i soci che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, indicando le motivazioni per le quali tali relazioni non sono considerate determinanti per l’esistenza di rapporti di collegamento o comunque l’assenza di tali relazioni.

Nel caso in cui alla data del 2 aprile 2012 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che, risultino collegati tra loro ai sensi dell’articolo 144-quinquies del regolamento Consob 11971/99, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia, prevista dal terzo comma del presente articolo, per la presentazione è ridotta alla metà.

Le liste regolarmente presentate saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della società e pubblicate presso Borsa Italiana Spa, nonché all’indirizzo Internet www.gruppobiancamano.it / Governance / Assemblea degli Azionisti , entro il 6 aprile 2012.    

Informazioni sul capitale sociale:

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 1.700.000,00 diviso in n. 34.000.000 di azioni ordinarie prive di valore nominale.  

 

Ultimo aggiornamento Giovedì 11 Ottobre 2012 16:36
 
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